- Регистрация
- Сообщения
- 736
- Реакции
- 36
Сегодня правоохранителям запретили возбуждать налоговые дела отдельно от налоговиков. Но, конечно, это не всегда их остановит.
По крайней мере в деле отправки запроса. При этом делаются ссылки на необходимость доследственной проверки, указание на законы «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности».
Да, органы МВД, как и налоговики, могут прислать компании запрос на предоставление информации и документов. Но тут много нюансов.
Самые частые причины таких запросов: информация, что компания нарушает права работников, злоупотребляет при госзакупках, использует схемы ухода от налогов.
С налогами сегодня притормозили, но лазейка у органов есть. Например, они могут «приплести» компанию к уже открытому уголовному делу и направить запрос в рамках возбужденного УД.
Первое, что нужно сделать, проверить, насколько запрос законен и обоснован.
Вот, на что стоит смотреть:
1. Запрос может быть отправлен только Почтой России или вручен лично на руки.
На запросы по e-mail или через мессенджеры можно не отвечать. Ехать за запросом вы также не обязаны. Требуйте официального запроса.
2. Запрос должен быть оформлен по правилам.
Это корректные наименование и реквизиты, должность подписавшего лица, штамп, номер, дата регистрации и контакты исполнителя запроса, подписи, печати (приказ МВД от 20.06.2012 № 615).
3. В запросе должно быть указано, на основании какой статьи и закона запрашивают документы. ОЭБиПК должен ссылаться на п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».
4. Если запрос в рамках проверки сообщения о преступлении, там должны быть данные о дате и номере регистрации проверки в книге учета сообщений о преступлениях (КУСП).
5. Часто в запросах есть номер проверки, а в отношении кого она проводится, непонятно. Запрос должен содержать конкретный факт, по которому проводится проверка.
6. Также должно быть указано, как запрашиваемая информация связана с проверкой. Иногда требуют представить слишком много. Поэтому пусть обоснуют.
Если заметили какой-либо из пунктов, не спешите отвечать.
Во-первых, это может быть массовая рассылка в надежде, что кто-то пришлет что-то интересное.
Во-вторых, могут быть и мошенники.
Лучше сразу ответить письмом, указав на то, что вам не понравилось и посмотреть, что ответят. В любом случае предоставлять все, что просят, сразу не нужно. Именно так чаще всего бизнес своими руками дарит доказательную базу своих правонарушений.
В идеале у каждого предпринимателя в доступе должен быть компетентный адвокат, который подскажет, как лучше действовать.
Еще несколько моментов по полицейским запросам.
К сожалению, они сегодня не редкость.
Показатель эффективности работы МВД и следователей — количество дел, направленных в суд. У оперативника – это количество материалов, переданных для возбуждения уголовного дела.
Планы и палочную систему никто не отменял, поэтому работают сотрудники не покладая рук. И статистика пока не в пользу бизнеса. С 2018 по 2020 год количество доследственных проверок бизнеса увеличилось на 50%.
Судя по докладу уполномоченного по защите прав предпринимателей президенту в 2020 году, есть такие цифры.
В 2020 в результате уголовного преследования не пострадало только 12% бизнеса, 4% ушли в тень. В 44% случаев бизнес разрушен частично, а 40 % компаний ушли с рынка.
51% уголовных дел по мошенничеству группой лиц либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) заканчивается лишением свободы.
Некоторые думают, что за уклонение от налогов не сажают. Не совсем так. Вот цифры: в 2020 году 16% уголовных дел по статье 199 УК РФ закончились реальным сроком.
19% обвиняемых отделались штрафом, еще 19% дел закончились обвинительным приговором, но прекращены по акту амнистии.
43% обвиняемых получили условный срок. И только 2,8% случаев закончились оправдательным приговором.
Лишением свободы в 2020 году закончилось каждое шестое уголовное дело по уклонению от налогов. Любым сотрудникам контролирующих органов, как это ни печально, глубоко все равно, что будет с бизнесом. У них свои задачи.
Иногда следствие и суд могут идти годами. А за это время любой бизнес, если не закроется, то сильно пострадает. Об ущербе репутации даже говорить не будем.
В основном полицию интересуют схемы в сфере внешней торговли, госзакупок и налогов. Главный критерий – суммы и простота доказывания. Поэтому в поле зрения попадают не все. Сотрудникам тоже хочется поймать рыбу покрупнее и как можно проще.
А также пригласите компетентных юристов и налоговых консультантов. Правильная тактика реагирования на начальном этапе сильно поможет в дальнейшем. Уделяйте внимание безопасности и проводите совещания и летучки с сотрудниками. Каждый работник должен знать, что вправе воспользоваться статьей 51 Конституции.
И вообще не отвечать ни на какие вопросы следователей без адвоката. Разумеется, адвоката нужно найти заранее и заключить с ним договор на обслуживание, где будут прописаны срочные выезды.
Отказывайтесь от дачи объяснений в офисе, пока не прибудет адвокат и не сформирует защитную позицию, а также оценит законность требований полицейских.
Наверное, это и будет главный совет. Если правоохранители поймут, что легко не будет, что вы не поддаетесь на «страшные» запросы и психологическое давление, их пыл поугаснет.
Всегда есть те, кто не знает свои права и готов идти навстречу следствию, а также давать нужные показания.
По крайней мере в деле отправки запроса. При этом делаются ссылки на необходимость доследственной проверки, указание на законы «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности».
Да, органы МВД, как и налоговики, могут прислать компании запрос на предоставление информации и документов. Но тут много нюансов.
Самые частые причины таких запросов: информация, что компания нарушает права работников, злоупотребляет при госзакупках, использует схемы ухода от налогов.
С налогами сегодня притормозили, но лазейка у органов есть. Например, они могут «приплести» компанию к уже открытому уголовному делу и направить запрос в рамках возбужденного УД.
Первое, что нужно сделать, проверить, насколько запрос законен и обоснован.
Вот, на что стоит смотреть:
1. Запрос может быть отправлен только Почтой России или вручен лично на руки.
На запросы по e-mail или через мессенджеры можно не отвечать. Ехать за запросом вы также не обязаны. Требуйте официального запроса.
2. Запрос должен быть оформлен по правилам.
Это корректные наименование и реквизиты, должность подписавшего лица, штамп, номер, дата регистрации и контакты исполнителя запроса, подписи, печати (приказ МВД от 20.06.2012 № 615).
3. В запросе должно быть указано, на основании какой статьи и закона запрашивают документы. ОЭБиПК должен ссылаться на п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».
4. Если запрос в рамках проверки сообщения о преступлении, там должны быть данные о дате и номере регистрации проверки в книге учета сообщений о преступлениях (КУСП).
5. Часто в запросах есть номер проверки, а в отношении кого она проводится, непонятно. Запрос должен содержать конкретный факт, по которому проводится проверка.
6. Также должно быть указано, как запрашиваемая информация связана с проверкой. Иногда требуют представить слишком много. Поэтому пусть обоснуют.
Если заметили какой-либо из пунктов, не спешите отвечать.
Во-первых, это может быть массовая рассылка в надежде, что кто-то пришлет что-то интересное.
Во-вторых, могут быть и мошенники.
Лучше сразу ответить письмом, указав на то, что вам не понравилось и посмотреть, что ответят. В любом случае предоставлять все, что просят, сразу не нужно. Именно так чаще всего бизнес своими руками дарит доказательную базу своих правонарушений.
В идеале у каждого предпринимателя в доступе должен быть компетентный адвокат, который подскажет, как лучше действовать.
Еще несколько моментов по полицейским запросам.
К сожалению, они сегодня не редкость.
Показатель эффективности работы МВД и следователей — количество дел, направленных в суд. У оперативника – это количество материалов, переданных для возбуждения уголовного дела.
Планы и палочную систему никто не отменял, поэтому работают сотрудники не покладая рук. И статистика пока не в пользу бизнеса. С 2018 по 2020 год количество доследственных проверок бизнеса увеличилось на 50%.
Судя по докладу уполномоченного по защите прав предпринимателей президенту в 2020 году, есть такие цифры.
В 2020 в результате уголовного преследования не пострадало только 12% бизнеса, 4% ушли в тень. В 44% случаев бизнес разрушен частично, а 40 % компаний ушли с рынка.
51% уголовных дел по мошенничеству группой лиц либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) заканчивается лишением свободы.
Некоторые думают, что за уклонение от налогов не сажают. Не совсем так. Вот цифры: в 2020 году 16% уголовных дел по статье 199 УК РФ закончились реальным сроком.
19% обвиняемых отделались штрафом, еще 19% дел закончились обвинительным приговором, но прекращены по акту амнистии.
43% обвиняемых получили условный срок. И только 2,8% случаев закончились оправдательным приговором.
Лишением свободы в 2020 году закончилось каждое шестое уголовное дело по уклонению от налогов. Любым сотрудникам контролирующих органов, как это ни печально, глубоко все равно, что будет с бизнесом. У них свои задачи.
Иногда следствие и суд могут идти годами. А за это время любой бизнес, если не закроется, то сильно пострадает. Об ущербе репутации даже говорить не будем.
В основном полицию интересуют схемы в сфере внешней торговли, госзакупок и налогов. Главный критерий – суммы и простота доказывания. Поэтому в поле зрения попадают не все. Сотрудникам тоже хочется поймать рыбу покрупнее и как можно проще.
А также пригласите компетентных юристов и налоговых консультантов. Правильная тактика реагирования на начальном этапе сильно поможет в дальнейшем. Уделяйте внимание безопасности и проводите совещания и летучки с сотрудниками. Каждый работник должен знать, что вправе воспользоваться статьей 51 Конституции.
И вообще не отвечать ни на какие вопросы следователей без адвоката. Разумеется, адвоката нужно найти заранее и заключить с ним договор на обслуживание, где будут прописаны срочные выезды.
Отказывайтесь от дачи объяснений в офисе, пока не прибудет адвокат и не сформирует защитную позицию, а также оценит законность требований полицейских.
Наверное, это и будет главный совет. Если правоохранители поймут, что легко не будет, что вы не поддаетесь на «страшные» запросы и психологическое давление, их пыл поугаснет.
Всегда есть те, кто не знает свои права и готов идти навстречу следствию, а также давать нужные показания.