ФБР занимается ликвидацией транснациональных организованных преступных группировок, представляющих наибольшую угрозу национальной и экономической безопасности США. Бюро обнаружило, что даже если ключевые лица в организации удаляются, глубина и финансовая устойчивость организации часто позволяют ей продолжаться, поэтому ФБР нацелено на целые организации, ответственные за различные виды преступной деятельности. Бюро опирается на опыт, подготовку и квалификацию своих агентов; его партнерские отношения в рамках разведывательных и правоохранительных органов; и его присутствие во всем мире с использованием постоянных, скоординированных расследований и уголовных и гражданских положений Закона о рэкетирских и коррумпированных организациях (РИКО).
За редким исключением, основной целью групп ТОС является экономическая выгода, и они будут использовать множество законных и незаконных схем для получения прибыли. Такие преступления, как незаконный оборот наркотиков, незаконный ввоз мигрантов, торговля людьми, отмывание денег, незаконный оборот огнестрельного Орудия, незаконные азартные игры, вымогательство, контрафактные товары, контрабанда дикой природы и культурных ценностей, а также киберпреступность являются краеугольными камнями предприятий ТОС. Огромные суммы денег могут поставить под угрозу законную экономику и оказать непосредственное влияние на правительства через коррупцию государственных должностных лиц.
Группы ТОС могут охватывать как Восточное, так и Западное полушария и включать лиц, имеющих этнические или культурные связи с Европой, Африкой, Азией и Ближним Востоком. Однако эти группы могут преследовать жертв и осуществлять свои планы из любой точки мира; таким образом, степень их присутствия в конкретном районе не обязательно отражает степень угрозы, которую они представляют.
С увеличением числа технологий, доступных во всем мире, группы TOC все чаще включают кибер-методы в свою незаконную деятельность, либо совершая сами киберпреступления, либо используя кибер-инструменты для содействия другим незаконным действиям. Фишинг, мошенничество с интернет-аукционами и схемы мошенничества с расширенными сборами позволяют преступникам нацеливаться на Соединенные Штаты, не находясь в стране. Технология также позволяет группам TOC заниматься традиционной преступной деятельностью, такой как незаконные азартные игры, но с большим охватом за счет использования Интернета и оффшорных серверов, тем самым расширяя их глобальное влияние.
ТОС представляет собой значительную и растущую угрозу национальной и международной безопасности с тяжелыми последствиями для общественной безопасности, общественного здравоохранения, демократических институтов и экономической стабильности во всем мире. Она ставит под угрозу безопасность наших границ, ставит под угрозу наше здоровье из-за торговли людьми и контрафактных фармацевтических препаратов и направлена на коррумпированность должностных лиц внутри страны и за рубежом. Эти угрозы также включают преступное проникновение на глобальные энергетические и стратегические материальные рынки, которые жизненно важны для интересов национальной безопасности, а также материально-техническую и иную поддержку террористов и иностранных разведывательных служб.
Бюро использует Закон RICO для расширения уголовной ответственности за ряд «предикатных преступлений» и для расширения одного преступления на нескольких членов преступного предприятия. В отличие от типичных расследований, которые нацелены на одно преступное деяние, этот многосторонний подход позволяет ФБР сорвать или демонтировать все предприятие.
ФБР также использует многогранный подход к нацеливанию на группы ТОС в попытке стратегически лишить их доступа к незаконным доходам, отключить существующие системы для достижения их целей и захватить их членов, которые часто проживают в странах-убежищах.
Из-за транснационального характера этих преступных предприятий ФБР использует политические и правоохранительные отношения внутри страны и за рубежом для борьбы с влиянием и охватом этих организованных преступных групп. Бюро направляет профильных экспертов в международные места для разработки стратегий решения вопросов ТОС, затрагивающих регион, а также для определения целей, представляющих взаимный интерес.
ФБР также участвует в отборе групп TOC для включения в список Top International Criminal Organizations Target (TICOT) Министерства юстиции (DOJ) и вносит свой вклад в усилия Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) по преследованию преступных предприятий. Кроме того, для объединения ресурсов и использования технических и следственных знаний Бюро участвует во многих целевых группах по организованной преступности, состоящих из государственных и местных партнеров правоохранительных органов в США.
Эти организации часто занимаются множественной преступной деятельностью и имеют обширные сети поддержки. Термины «организованная преступность» и «преступное предприятие» похожи и часто используются как синонимы. Однако в различных федеральных уголовных законах конкретно определяются элементы предприятия, которые должны быть доказаны для осуждения отдельных лиц или групп лиц в соответствии с этими законами.
Устав RICO, или раздел 18 Кодекса Соединенных Штатов, раздел 1961 (4), определяет предприятие как «любое физическое лицо, партнерство, корпорацию, ассоциацию или другое юридическое лицо, а также любой союз или группу лиц, связанных фактически, хотя и не юридических лиц».
Закон о непрерывном преступном предпринимательстве, или раздел 21 Кодекса Соединенных Штатов, раздел 848(c)(2), определяет преступное предприятие как любую группу из шести или более человек, где один из шести человек занимает должность организатора, руководящую должность или любую другую руководящую должность по отношению к остальным пяти и которая генерирует значительный доход или ресурсы. и продолжается ряд нарушений подразделов I и II главы 13 раздела 21 Кодекса Соединенных Штатов.
Африканские преступные предприятия были выявлены в нескольких крупных мегаполисах США, но наиболее распространены в Атланте, Балтиморе, Чикаго, Далласе, Хьюстоне, Милуоки, Ньюарке, Нью.C и Вашингтоне, округ Колумбия. Нигерийские преступные предприятия являются наиболее значительными из этих групп и действуют в более чем 80 странах мира, включая Соединенные Штаты. Они относятся к числу наиболее агрессивных и экспансионистских международных преступных группировок и в первую очередь занимаются наркотрафиком и финансовыми махинациями.
Наиболее прибыльной деятельностью нигерийских групп является незаконный оборот наркотиков — доставка героина из Юго-Восточной и Юго-Западной Азии в Европу и США и кокаина из Южной Америки в Европу и Южную Африку. Связанное с этим отмывание денег помогло создать нигерийские преступные предприятия по всему миру. Нигерийские группы также печально известны тем, что совершают финансовые махинации во всем мире. Эти схемы разнообразны, ориентированы на отдельных лиц, предприятия и правительственные учреждения. Примеры такой деятельности включают страховое мошенничество, связанное с автомобильными авариями; мошенничество с выставлением счетов за здравоохранение; схемы страхования жизни; мошенничество с банковскими, чеками и кредитными картами; схемы авансовых платежей, известные как 4-1-9 писем; и подделка документов с целью выявления поддельных удостоверений личности. Появление Интернета и электронной почты сделало их преступления более прибыльными и распространенными.
Одним из таких распространенных преступлений является Business E-mail Compromise (BEC), сложная афера, нацеленная на предприятия, работающие с иностранными поставщиками или регулярно выполняющие платежи по банковским переводам. Мошенничество осуществляется путем компрометации законных учетных записей деловой электронной почты с помощью социальной инженерии или методов компьютерного вторжения для проведения несанкционированного перевода средств. Большинство жертв сообщают об использовании чеков в качестве распространенного способа оплаты. Мошенники будут использовать метод, наиболее часто связанный с обычной деловой практикой их жертвы. Узнайте больше о компрометации электронной почты для бизнеса.
Помимо использования стандартных инструментов расследования Enterprise Theory of Investigation (ETI) и RICO, ФБР участвует в различных рабочих группах и инициативах по борьбе с африканской организованной преступностью на международном уровне.
В отличие от традиционных организованных преступных групп, балканские группы, как представляется, действуют не в рамках традиционной иерархии, а скорее вокруг этнических ассоциаций и дружеских связей. Они также кажутся более гибкими, органичными и основанными на проектах. Балканские группы ТОС умеют внедрять новые технологии, тем самым повышая свою способность расширять свою криминальную рыночную базу с помощью кибер-мошенничества. Эти группы участвуют во множестве преступных действий, включая мошенничество с паспортами, мошенничество с устройствами доступа, кражу идентификационных данных, мошенничество в области здравоохранения, мошенничество с недвижимостью, страховое мошенничество, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, контрабанду людей, проституцию и вымогательство.
Организованная преступность на Балканах уходит своими корнями в традиционные клановые структуры. В этих преимущественно сельских странах люди организовывались в кланы с большими семейными связями для защиты и взаимопомощи. Начиная с 15-го века, клановые отношения действовали в соответствии с кануном, или кодексом, который ценит лояльность и бесу, или секретность. Каждый клан обосновался на определенных территориях и контролировал всю деятельность на этой территории. Защита деятельности и интересов часто приводила к насилию между кланами. Элементы, присущие структуре кланов, обеспечили идеальную основу для того, что считается современной балканской организованной преступностью.
Многолетнее коммунистическое правление привело к деятельности черного рынка на Балканах, но влияние этой деятельности было ограничено регионом. Когда коммунизм рухнул в конце 1980-х и начале 1990-х годов, это привело к расширению деятельности организованной преступности на Балканах. Криминальные рынки, когда-то закрытые для балканских группировок, внезапно открылись, и это привело к созданию международной сети. На Балканах организованные преступные группировки проникли в новые демократические институты, еще больше расширив свои возможности получения прибыли.
Преступные группы, связанные с Ближним Востоком, были активны в США, по крайней мере, с 1970-х годов, особенно в районах со значительным населением Ближнего Востока или Юго-Западной Азии. Эти организации, как правило, представляют собой слабо организованные сети краж или финансового мошенничества, сформированные по семейному или племенному признаку, и включают преступников из Афганистана, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Израиля, Иордании, Ливана, Марокко, Омана, Пакистана, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов и Йемена. Они обычно используют небольшие витрины магазинов в качестве баз для преступных операций.
Ближневосточные транснациональные преступные организации обычно занимаются кражей автомобилей, финансовым мошенничеством, отмыванием денег, межгосударственной перевозкой украденного имущества, контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством с документами, мошенничеством в области здравоохранения, мошенничеством с личными данными, контрабандой сигарет, подделкой товарных знаков и продажей контрафактных товаров, а также кражей и перераспределением детских смесей. Эти предприятия опираются на обширные сети международных преступных партнеров и могут быть весьма изощренными в своих преступных операциях. Ближневосточные преступные организации часто участвуют в совместных преступных предприятиях друг с другом и по этническому признаку, когда есть потенциальная прибыль.
Помимо стандартных инструментов расследования ETI, OCDETF и RICO, ФБР участвует в различных рабочих группах и инициативах по борьбе с ближневосточными группами ТОС на международном уровне.
Члены наиболее доминирующих азиатских преступных предприятий, затрагивающих США, имеют связи — прямо или культурно — с Китаем, Кореей, Японией, Таиландом, Филиппинами, Камбоджей, Лаосом и Вьетнамом. Однако другие предприятия становятся угрозами, в том числе группы из островных государств южной части Тихого океана. Эти предприятия опираются на обширные сети национальных и международных преступных партнеров, которые являются гибкими и чрезвычайно мобильными. Они легко адаптируются к изменениям вокруг них, обладают многоязычными способностями, могут быть очень изощренными в своих преступных операциях и имеют обширные финансовые возможности. Некоторые предприятия коммерциализировали свою преступную деятельность и могут считаться коммерческими фирмами различных размеров, от небольших семейных операций до крупных корпораций.
Азиатские преступные предприятия процветают во многом благодаря глобализации мировой экономики и коммуникационным технологиям и международным поездкам. Щедрая иммиграционная политика предоставила многим членам возможность въезжать и жить незамеченными на каждом населенном континенте в современном мире. И есть две категории азиатских преступных предприятий: традиционные преступные предприятия включают китайские триады (или подпольные общества), базирующиеся в Гонконге, Тайване и Макао, а также японские Yakuza или Boryokudan; и нетрадиционные преступные предприятия включают в себя такие группы, как китайские щипцы, связанные с преступностью, филиалы триады и другие этнические азиатские уличные банды, обнаруженные в нескольких странах со значительными азиатскими общинами.
Азиатские преступные предприятия проводят традиционную рэкетирскую деятельность, обычно связанную с организованной преступностью — вымогательство, убийство, похищение людей, незаконные азартные игры, проституция и сбор кредитов. Они также незаконно ввозят иностранцев; торговля героином и метамфетамином; совершать финансовые махинации; угонять автомобили и компьютерные чипы; контрафактная компьютерная и швейная продукция; и заниматься отмыванием денег.
Существует несколько тенденций среди азиатских преступных предприятий. Во-первых, чаще можно увидеть, как преступные группы сотрудничают по признаку этнического и расового наследия. Во-вторых, некоторые банды и преступные предприятия начали структурировать свои группы иерархическим образом, чтобы быть более конкурентоспособными, и преступная деятельность, в которой они участвуют, стала глобальной. Наконец, все больше этих преступных предприятий участвуют в преступлениях «белых воротничков» и смешивают свою незаконную деятельность с законными деловыми предприятиями.
В США азиатские преступные предприятия были выявлены в более чем 50 мегаполисах. Они более распространены в Гонолулу, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Новом Орлеане, Нью-Йорке, Ньюарке, Филадельфии, Сан-Франциско, Сиэтле и Вашингтоне,.C округ Колумбия.
Помимо стандартных инструментов расследования ETI, Организованной группы по борьбе с наркотиками (OCDETF) и RICO, ФБР участвует в различных рабочих группах и инициативах по борьбе с организованной преступностью в Азии на международном уровне.
Данные и исследования показывают, что евразийские группы ТОС больше не соответствуют типичной иерархической структуре традиционных организованных преступных групп, а вместо этого разделены на вспомогательные сети или ячейки, каждая из которых имеет свою функцию или ответственность, разделяя общую всеобъемлющую цель. Эта структура позволяет ячейкам действовать независимо, ограничивая их контакты с членами всей организации, тем самым защищая высокопоставленных деятелей организованной преступности.
Евразийские группы ТОС часто участвуют во множестве преступных действий, включая мошенничество в области здравоохранения, мошенничество с ценными бумагами и инвестициями, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, кражу автомобилей, межгосударственную перевозку украденного имущества, грабеж, покушение на убийство и убийство.
Корни евразийской организованной преступности в Соединенных Штатах лежат в Vory V Zakone, или «воры в законе». Это карьерные преступники, которые объединились для поддержки и наживы в советской тюремной системе. В советский период их лидерам, или «руководителям магазинов», незаконно платили 30-процентную маржу за приобретение дефицитных потребительских товаров и перенаправление сырья и готовой продукции с производственных линий в пользу Номенклатуры, или образованной элиты, и преступников.
С распадом Советского Союза в 1991 году члены объединились с коррумпированными государственными чиновниками, чтобы получить контроль над отраслями промышленности и ресурсами, которые приватизировались. Это дало синдикату единовременное вливание богатства и обеспечило инфраструктуру для продолжения денежных потоков и возможностей для отмывания преступных доходов. В феврале 1993 года Борис Ельцин, первый избранный президент Федерации российских государств, заявил: «Организованная преступность стала угрозой No 1 стратегическим интересам России и национальной безопасности... Коррумпированные структуры на самом высоком уровне не заинтересованы в реформах».
Члены организованной преступности впервые появились на Западе в 1970-х годах, когда советским отказникам было разрешено эмигрировать в Европу, Израиль и Соединенные Штаты. Среди отказников были преступники, которые стремились эксплуатировать свои новообретенные свободы. Эти преступники помогли основным преступным группировкам расшириться на Запад, когда Распался Советский Союз и жители региона могли свободно передвигаться.
Эти группы, базирующиеся в бывшем Советском Союзе, также обманули вновь сформированные правительства на миллиарды долларов, поскольку промышленность и ресурсы, ранее принадлежавшие правительству, были приватизированы. Они получают прибыль через схемы уклонения от уплаты налогов и используют коррумпированных чиновников для хищения государственных средств. Их деятельность угрожает дестабилизировать формирующиеся политические институты и экономику бывшего Советского Союза, где по-прежнему развернуто ядерное Орудие. Нельзя игнорировать потенциальные политические последствия и последствия этой дестабилизации для национальной безопасности.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СНИЗУ
Обзор
Транснациональные группы организованной преступности (ТОС) представляют собой самовоспроизводящиеся ассоциаци лиц, которые действуют, полностью или частично, незаконными средствами и независимо от географического положения. Они постоянно стремятся получить власть, влияние и денежную выгоду. Не существует единой структуры, в рамках которой функционируют группы ТОС — они варьируются от иерархий до кланов, сетей и ячеек и могут эволюционировать в другие структуры. Эти группы, как правило, являются изолированными и защищают свою деятельность с помощью коррупции, насилия, международной торговли, сложных коммуникационных механизмов и организационной структуры, использующей национальные границы.За редким исключением, основной целью групп ТОС является экономическая выгода, и они будут использовать множество законных и незаконных схем для получения прибыли. Такие преступления, как незаконный оборот наркотиков, незаконный ввоз мигрантов, торговля людьми, отмывание денег, незаконный оборот огнестрельного Орудия, незаконные азартные игры, вымогательство, контрафактные товары, контрабанда дикой природы и культурных ценностей, а также киберпреступность являются краеугольными камнями предприятий ТОС. Огромные суммы денег могут поставить под угрозу законную экономику и оказать непосредственное влияние на правительства через коррупцию государственных должностных лиц.
Группы ТОС могут охватывать как Восточное, так и Западное полушария и включать лиц, имеющих этнические или культурные связи с Европой, Африкой, Азией и Ближним Востоком. Однако эти группы могут преследовать жертв и осуществлять свои планы из любой точки мира; таким образом, степень их присутствия в конкретном районе не обязательно отражает степень угрозы, которую они представляют.
С увеличением числа технологий, доступных во всем мире, группы TOC все чаще включают кибер-методы в свою незаконную деятельность, либо совершая сами киберпреступления, либо используя кибер-инструменты для содействия другим незаконным действиям. Фишинг, мошенничество с интернет-аукционами и схемы мошенничества с расширенными сборами позволяют преступникам нацеливаться на Соединенные Штаты, не находясь в стране. Технология также позволяет группам TOC заниматься традиционной преступной деятельностью, такой как незаконные азартные игры, но с большим охватом за счет использования Интернета и оффшорных серверов, тем самым расширяя их глобальное влияние.
ТОС представляет собой значительную и растущую угрозу национальной и международной безопасности с тяжелыми последствиями для общественной безопасности, общественного здравоохранения, демократических институтов и экономической стабильности во всем мире. Она ставит под угрозу безопасность наших границ, ставит под угрозу наше здоровье из-за торговли людьми и контрафактных фармацевтических препаратов и направлена на коррумпированность должностных лиц внутри страны и за рубежом. Эти угрозы также включают преступное проникновение на глобальные энергетические и стратегические материальные рынки, которые жизненно важны для интересов национальной безопасности, а также материально-техническую и иную поддержку террористов и иностранных разведывательных служб.
Борьба с транснациональной организованной преступностью
Для борьбы с постоянной угрозой, исходящей от этих групп, ФБР имеет давно созданную, но постоянно развивающуюся программу транснациональной организованной преступности, посвященную ликвидации преступных предприятий, которые представляют наибольшую угрозу для Америки. Ликвидация и пресечение деятельности крупных международных и национальных организованных преступных предприятий является давней областью компетенции Бюро. Цель ФБР состоит в том, чтобы уничтожить целые организации, а не только арестовать отдельных лиц.Бюро использует Закон RICO для расширения уголовной ответственности за ряд «предикатных преступлений» и для расширения одного преступления на нескольких членов преступного предприятия. В отличие от типичных расследований, которые нацелены на одно преступное деяние, этот многосторонний подход позволяет ФБР сорвать или демонтировать все предприятие.
ФБР также использует многогранный подход к нацеливанию на группы ТОС в попытке стратегически лишить их доступа к незаконным доходам, отключить существующие системы для достижения их целей и захватить их членов, которые часто проживают в странах-убежищах.
Из-за транснационального характера этих преступных предприятий ФБР использует политические и правоохранительные отношения внутри страны и за рубежом для борьбы с влиянием и охватом этих организованных преступных групп. Бюро направляет профильных экспертов в международные места для разработки стратегий решения вопросов ТОС, затрагивающих регион, а также для определения целей, представляющих взаимный интерес.
ФБР также участвует в отборе групп TOC для включения в список Top International Criminal Organizations Target (TICOT) Министерства юстиции (DOJ) и вносит свой вклад в усилия Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) по преследованию преступных предприятий. Кроме того, для объединения ресурсов и использования технических и следственных знаний Бюро участвует во многих целевых группах по организованной преступности, состоящих из государственных и местных партнеров правоохранительных органов в США.
Глоссарий терминов
Преступное предприятие
ФБР определяет преступное предприятие как группу лиц с определенной иерархией или сопоставимой структурой, занимающихся значительной преступной деятельностью.Эти организации часто занимаются множественной преступной деятельностью и имеют обширные сети поддержки. Термины «организованная преступность» и «преступное предприятие» похожи и часто используются как синонимы. Однако в различных федеральных уголовных законах конкретно определяются элементы предприятия, которые должны быть доказаны для осуждения отдельных лиц или групп лиц в соответствии с этими законами.
Устав RICO, или раздел 18 Кодекса Соединенных Штатов, раздел 1961 (4), определяет предприятие как «любое физическое лицо, партнерство, корпорацию, ассоциацию или другое юридическое лицо, а также любой союз или группу лиц, связанных фактически, хотя и не юридических лиц».
Закон о непрерывном преступном предпринимательстве, или раздел 21 Кодекса Соединенных Штатов, раздел 848(c)(2), определяет преступное предприятие как любую группу из шести или более человек, где один из шести человек занимает должность организатора, руководящую должность или любую другую руководящую должность по отношению к остальным пяти и которая генерирует значительный доход или ресурсы. и продолжается ряд нарушений подразделов I и II главы 13 раздела 21 Кодекса Соединенных Штатов.
Транснациональная организованная преступность
Те самовоспроизводящиеся ассоциации лиц, которые действуют на транснациональном уровне с целью получения власти, влияния и денежных и/или коммерческих выгод, полностью или частично незаконными средствами, защищая свою деятельность посредством коррупции и/или насилия или защищая свою незаконную деятельность через транснациональную организационную структуру и эксплуатацию транснациональной торговли или коммуникационных механизмов.Значительная деятельность по рэкету
ФБР определяет значительную деятельность по рэкету как те предикатные преступные действия, которые подлежат обвинению в соответствии с законом о рэкетирских и коррумпированных организациях. Они содержатся в разделе 18 Кодекса Соединенных Штатов, раздел 1961 (1), и включают следующие федеральные преступления:- Взяточничество
- Спортивное взяточничество
- Подделки
- Хищение союзных фондов
- Мошенничество с почтой
- Мошенничество с использованием электронных средств
- Отмывание денег
- Воспрепятствование правосудию
- Убийство по найму
- Незаконный оборот наркотиков
- Проституция
- Сексуальная эксплуатация детей
- Незаконный ввоз иностранцев
- Незаконный оборот контрафактных товаров
- Кража с межгосударственного груза
- Межгосударственная перевозка похищенного имущества
- Убийство
- Похищение
- Азартная игра
- Поджог
- Грабёж
- Взяточничество
- Вымогательство
- Наркотики
Угрозы и программы транснациональной преступности
Африканские транснациональные организованные преступные группы
Африканские группы ТОС быстро развивались с 1980-х годов из-за глобализации мировой экономики и больших достижений в области коммуникационных технологий. Облегчение международных поездок, расширение мировой торговли и финансовые операции, которые пересекают национальные границы, позволили им разветвиться на местную и региональную преступность, чтобы преследовать международных жертв и развивать преступные сети в более процветающих странах и регионах. Политические, социальные и экономические условия в африканских странах, таких как Нигерия, Гана и Либерия, помогли некоторым предприятиям расшириться по всему миру.Африканские преступные предприятия были выявлены в нескольких крупных мегаполисах США, но наиболее распространены в Атланте, Балтиморе, Чикаго, Далласе, Хьюстоне, Милуоки, Ньюарке, Нью.C и Вашингтоне, округ Колумбия. Нигерийские преступные предприятия являются наиболее значительными из этих групп и действуют в более чем 80 странах мира, включая Соединенные Штаты. Они относятся к числу наиболее агрессивных и экспансионистских международных преступных группировок и в первую очередь занимаются наркотрафиком и финансовыми махинациями.
Наиболее прибыльной деятельностью нигерийских групп является незаконный оборот наркотиков — доставка героина из Юго-Восточной и Юго-Западной Азии в Европу и США и кокаина из Южной Америки в Европу и Южную Африку. Связанное с этим отмывание денег помогло создать нигерийские преступные предприятия по всему миру. Нигерийские группы также печально известны тем, что совершают финансовые махинации во всем мире. Эти схемы разнообразны, ориентированы на отдельных лиц, предприятия и правительственные учреждения. Примеры такой деятельности включают страховое мошенничество, связанное с автомобильными авариями; мошенничество с выставлением счетов за здравоохранение; схемы страхования жизни; мошенничество с банковскими, чеками и кредитными картами; схемы авансовых платежей, известные как 4-1-9 писем; и подделка документов с целью выявления поддельных удостоверений личности. Появление Интернета и электронной почты сделало их преступления более прибыльными и распространенными.
Одним из таких распространенных преступлений является Business E-mail Compromise (BEC), сложная афера, нацеленная на предприятия, работающие с иностранными поставщиками или регулярно выполняющие платежи по банковским переводам. Мошенничество осуществляется путем компрометации законных учетных записей деловой электронной почты с помощью социальной инженерии или методов компьютерного вторжения для проведения несанкционированного перевода средств. Большинство жертв сообщают об использовании чеков в качестве распространенного способа оплаты. Мошенники будут использовать метод, наиболее часто связанный с обычной деловой практикой их жертвы. Узнайте больше о компрометации электронной почты для бизнеса.
Помимо использования стандартных инструментов расследования Enterprise Theory of Investigation (ETI) и RICO, ФБР участвует в различных рабочих группах и инициативах по борьбе с африканской организованной преступностью на международном уровне.
Балканские транснациональные организованные преступные группировки
Балканские группы ТОС являются политически и финансово мотивированными группами, находящимися под влиянием, связанными или происходящими из Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косово, бывшей югославской Республики Македонии, Сербии и Черногории, Болгарии, Греции и Румынии. Эти организованные преступные группы ежегодно наносят значительный финансовый ущерб Соединенным Штатам.В отличие от традиционных организованных преступных групп, балканские группы, как представляется, действуют не в рамках традиционной иерархии, а скорее вокруг этнических ассоциаций и дружеских связей. Они также кажутся более гибкими, органичными и основанными на проектах. Балканские группы ТОС умеют внедрять новые технологии, тем самым повышая свою способность расширять свою криминальную рыночную базу с помощью кибер-мошенничества. Эти группы участвуют во множестве преступных действий, включая мошенничество с паспортами, мошенничество с устройствами доступа, кражу идентификационных данных, мошенничество в области здравоохранения, мошенничество с недвижимостью, страховое мошенничество, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, контрабанду людей, проституцию и вымогательство.
Организованная преступность на Балканах уходит своими корнями в традиционные клановые структуры. В этих преимущественно сельских странах люди организовывались в кланы с большими семейными связями для защиты и взаимопомощи. Начиная с 15-го века, клановые отношения действовали в соответствии с кануном, или кодексом, который ценит лояльность и бесу, или секретность. Каждый клан обосновался на определенных территориях и контролировал всю деятельность на этой территории. Защита деятельности и интересов часто приводила к насилию между кланами. Элементы, присущие структуре кланов, обеспечили идеальную основу для того, что считается современной балканской организованной преступностью.
Многолетнее коммунистическое правление привело к деятельности черного рынка на Балканах, но влияние этой деятельности было ограничено регионом. Когда коммунизм рухнул в конце 1980-х и начале 1990-х годов, это привело к расширению деятельности организованной преступности на Балканах. Криминальные рынки, когда-то закрытые для балканских группировок, внезапно открылись, и это привело к созданию международной сети. На Балканах организованные преступные группировки проникли в новые демократические институты, еще больше расширив свои возможности получения прибыли.
Ближневосточные транснациональные организованные преступные группы
После террористических атак 9/11 ФБР по-новому взглянуло на различные преступные угрозы, исходящие с Ближнего Востока и от ближневосточных общин в Соединенных Штатах. Бюро и правоохранительные органы в целом признают, что ближневосточные преступные группы часто не имеют прямой связи с терроризмом. Скорее, эти группы часто преследуют те же цели, что и любая традиционная организованная преступная группировка — зарабатывать деньги на незаконной деятельности.Преступные группы, связанные с Ближним Востоком, были активны в США, по крайней мере, с 1970-х годов, особенно в районах со значительным населением Ближнего Востока или Юго-Западной Азии. Эти организации, как правило, представляют собой слабо организованные сети краж или финансового мошенничества, сформированные по семейному или племенному признаку, и включают преступников из Афганистана, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Израиля, Иордании, Ливана, Марокко, Омана, Пакистана, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов и Йемена. Они обычно используют небольшие витрины магазинов в качестве баз для преступных операций.
Ближневосточные транснациональные преступные организации обычно занимаются кражей автомобилей, финансовым мошенничеством, отмыванием денег, межгосударственной перевозкой украденного имущества, контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством с документами, мошенничеством в области здравоохранения, мошенничеством с личными данными, контрабандой сигарет, подделкой товарных знаков и продажей контрафактных товаров, а также кражей и перераспределением детских смесей. Эти предприятия опираются на обширные сети международных преступных партнеров и могут быть весьма изощренными в своих преступных операциях. Ближневосточные преступные организации часто участвуют в совместных преступных предприятиях друг с другом и по этническому признаку, когда есть потенциальная прибыль.
Помимо стандартных инструментов расследования ETI, OCDETF и RICO, ФБР участвует в различных рабочих группах и инициативах по борьбе с ближневосточными группами ТОС на международном уровне.
Азиатские транснациональные организованные преступные группы
Азиатские группы ТОС действуют в Соединенных Штатах с начала 1900-х годов. Первая из этих групп развилась из китайских щипцов — социальных организаций, сформированных ранними китайско-американскими иммигрантами. Столетие спустя к криминализированным щипцам присоединились аналогичные организации, связанные с Восточной и Юго-Восточной Азией.Члены наиболее доминирующих азиатских преступных предприятий, затрагивающих США, имеют связи — прямо или культурно — с Китаем, Кореей, Японией, Таиландом, Филиппинами, Камбоджей, Лаосом и Вьетнамом. Однако другие предприятия становятся угрозами, в том числе группы из островных государств южной части Тихого океана. Эти предприятия опираются на обширные сети национальных и международных преступных партнеров, которые являются гибкими и чрезвычайно мобильными. Они легко адаптируются к изменениям вокруг них, обладают многоязычными способностями, могут быть очень изощренными в своих преступных операциях и имеют обширные финансовые возможности. Некоторые предприятия коммерциализировали свою преступную деятельность и могут считаться коммерческими фирмами различных размеров, от небольших семейных операций до крупных корпораций.
Азиатские преступные предприятия процветают во многом благодаря глобализации мировой экономики и коммуникационным технологиям и международным поездкам. Щедрая иммиграционная политика предоставила многим членам возможность въезжать и жить незамеченными на каждом населенном континенте в современном мире. И есть две категории азиатских преступных предприятий: традиционные преступные предприятия включают китайские триады (или подпольные общества), базирующиеся в Гонконге, Тайване и Макао, а также японские Yakuza или Boryokudan; и нетрадиционные преступные предприятия включают в себя такие группы, как китайские щипцы, связанные с преступностью, филиалы триады и другие этнические азиатские уличные банды, обнаруженные в нескольких странах со значительными азиатскими общинами.
Азиатские преступные предприятия проводят традиционную рэкетирскую деятельность, обычно связанную с организованной преступностью — вымогательство, убийство, похищение людей, незаконные азартные игры, проституция и сбор кредитов. Они также незаконно ввозят иностранцев; торговля героином и метамфетамином; совершать финансовые махинации; угонять автомобили и компьютерные чипы; контрафактная компьютерная и швейная продукция; и заниматься отмыванием денег.
Существует несколько тенденций среди азиатских преступных предприятий. Во-первых, чаще можно увидеть, как преступные группы сотрудничают по признаку этнического и расового наследия. Во-вторых, некоторые банды и преступные предприятия начали структурировать свои группы иерархическим образом, чтобы быть более конкурентоспособными, и преступная деятельность, в которой они участвуют, стала глобальной. Наконец, все больше этих преступных предприятий участвуют в преступлениях «белых воротничков» и смешивают свою незаконную деятельность с законными деловыми предприятиями.
В США азиатские преступные предприятия были выявлены в более чем 50 мегаполисах. Они более распространены в Гонолулу, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Новом Орлеане, Нью-Йорке, Ньюарке, Филадельфии, Сан-Франциско, Сиэтле и Вашингтоне,.C округ Колумбия.
Помимо стандартных инструментов расследования ETI, Организованной группы по борьбе с наркотиками (OCDETF) и RICO, ФБР участвует в различных рабочих группах и инициативах по борьбе с организованной преступностью в Азии на международном уровне.
Евразийские транснациональные организованные преступные группировки
Евразийские группы ТОС являются политически и финансово мотивированными организованными преступными группами, находящимися под влиянием, связанными или происходящими из бывшего Советского Союза или Центральной Европы. Эти преступные группы продолжают процветать за пределами своих границ во многих странах мира, включая Соединенные Штаты. По оценкам, евразийские группы ТОС нанесли сотни миллионов долларов убытков американским предприятиям, инвесторам и налогоплательщикам.Данные и исследования показывают, что евразийские группы ТОС больше не соответствуют типичной иерархической структуре традиционных организованных преступных групп, а вместо этого разделены на вспомогательные сети или ячейки, каждая из которых имеет свою функцию или ответственность, разделяя общую всеобъемлющую цель. Эта структура позволяет ячейкам действовать независимо, ограничивая их контакты с членами всей организации, тем самым защищая высокопоставленных деятелей организованной преступности.
Евразийские группы ТОС часто участвуют во множестве преступных действий, включая мошенничество в области здравоохранения, мошенничество с ценными бумагами и инвестициями, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, кражу автомобилей, межгосударственную перевозку украденного имущества, грабеж, покушение на убийство и убийство.
Корни евразийской организованной преступности в Соединенных Штатах лежат в Vory V Zakone, или «воры в законе». Это карьерные преступники, которые объединились для поддержки и наживы в советской тюремной системе. В советский период их лидерам, или «руководителям магазинов», незаконно платили 30-процентную маржу за приобретение дефицитных потребительских товаров и перенаправление сырья и готовой продукции с производственных линий в пользу Номенклатуры, или образованной элиты, и преступников.
С распадом Советского Союза в 1991 году члены объединились с коррумпированными государственными чиновниками, чтобы получить контроль над отраслями промышленности и ресурсами, которые приватизировались. Это дало синдикату единовременное вливание богатства и обеспечило инфраструктуру для продолжения денежных потоков и возможностей для отмывания преступных доходов. В феврале 1993 года Борис Ельцин, первый избранный президент Федерации российских государств, заявил: «Организованная преступность стала угрозой No 1 стратегическим интересам России и национальной безопасности... Коррумпированные структуры на самом высоком уровне не заинтересованы в реформах».
Члены организованной преступности впервые появились на Западе в 1970-х годах, когда советским отказникам было разрешено эмигрировать в Европу, Израиль и Соединенные Штаты. Среди отказников были преступники, которые стремились эксплуатировать свои новообретенные свободы. Эти преступники помогли основным преступным группировкам расшириться на Запад, когда Распался Советский Союз и жители региона могли свободно передвигаться.
Эти группы, базирующиеся в бывшем Советском Союзе, также обманули вновь сформированные правительства на миллиарды долларов, поскольку промышленность и ресурсы, ранее принадлежавшие правительству, были приватизированы. Они получают прибыль через схемы уклонения от уплаты налогов и используют коррумпированных чиновников для хищения государственных средств. Их деятельность угрожает дестабилизировать формирующиеся политические институты и экономику бывшего Советского Союза, где по-прежнему развернуто ядерное Орудие. Нельзя игнорировать потенциальные политические последствия и последствия этой дестабилизации для национальной безопасности.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СНИЗУ