Как писали, самая большая опасность и риски исходят от налоговой. Денег в стране все меньше и власти требуют собирать все больше.
Как заявил премьер, ФНС – это ведомство №1.
Если посмотреть, кто на втором месте, там будет отдел борьбы с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (ОЭБиПК), он же БЭП.
Для начала теория.
Эти парни работают в связке с ФНС и всегда подключаются при сложных и выездных проверках. Их интересуют случаи уклонения в крупном – от 15 млн, и в особо крупном размере – 45 млн при. Когда можно возбудить уголовное дело по ст. 199 УК РФ.
Можно сказать, у них взаимовыгодное сотрудничество. Работники налоговой владеют всей информацией о компаниях, но не настолько круты в оперативно-розыскных моментах. Опера БЭПа мало понимают в налогах, но умеют расследовать дела и трамбовать «клиентов». Для этого у них есть рычаги: прослушка, опросы, наблюдение, доступы на закрытые объекты и т.п.
У работников БЭПа задачи те же самые – наказать злодея, вернуть добро и закрыть дело. Это официально. На деле же главная их цель – погреть карман за счет бизнеса. Именно поэтому они часто работают нахрапом, устраивают «маски-шоу», выемки и прочие перформансы. Чтобы комерс испугался, во всем признался и в состоянии аффекта был «готов» на любую сумму.
Кстати, если раньше товарищи из БЭПа могли сами инициировать прессинг, по сути, любой компании, с 9 марта этого года ситуация изменилась. И теперь возбуждать уголовные дела по налогам они могут лишь по результатам материалов проверок от ФНС. Для бизнеса это хорошо. Но есть нюанс. Мы живем в России и передать материалы следователю без проверки налоговый инспектор, конечно, сможет.
А если спросят, сошлется на какое-нибудь межведомственное соглашение, которое нельзя показывать. В таких случаях наш совет: максимально придать такое огласке и затем оспаривать в суде.
Сразу расскажем, как БЭП выбирает жертв.
Как и в случае с приставами, дела на каждого опера БЭПа валятся пачками. Как любой адекватный человек, он не будет разбирать их все. А будет выбирать самые «жирные» и самые простые. Простые – это там, где нужно меньше работать, чтобы «нагнуть» предпринимателя или начинающего оптимизатора-обнальщика. Кстати, дела по обналичке – одни из самых любимых и «вкусных», так как фигурантов много и получить можно и с бизнеса, и с обнальщиков.
БЭП действует по ситуации. Но в первую очередь всегда идет сбор информации. Поэтому мы регулярно пишем про информационную безопасность. Именно она стоит на передовой, когда на вас идут парни из органов.
Первым делом ставят прослушку, если надо – наружку, взламывают соцсети, почты и телефоны. Потом в ход идут свидетели и контрольные закупки, позже даже внедренцы.
У любого бизнеса есть «скелеты в сейфе», поэтому такие расклады тоже надо иметь в голове. Что делать в каждой конкретной ситуации, вам скажут ваш налоговый консультант и адвокат. Кстати, обоих этих специалистов настоятельно рекомендуем держать на расстоянии телефона. Да, и предупредите всех без исключения сотрудников, как себя вести в случае, например, спектакля «маски-шоу».
А делать надо следующее – не отвечать ни на какие вопросы оперативников, а повторять одну единственную фразу:
Не нужно думать, что вы или работники в силах компетентно противостоять давлению профи из БЭПа. Поэтому молчите и пусть это делает адвокат, он умеет.
Для этого посоветуем заключить с ним соглашение, где будут прописаны подобные форс-мажоры и время, за которое он обязан прилететь. В крайнем случае – прислать адекватную замену.
Как заявил премьер, ФНС – это ведомство №1.
Если посмотреть, кто на втором месте, там будет отдел борьбы с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (ОЭБиПК), он же БЭП.
Для начала теория.
Эти парни работают в связке с ФНС и всегда подключаются при сложных и выездных проверках. Их интересуют случаи уклонения в крупном – от 15 млн, и в особо крупном размере – 45 млн при. Когда можно возбудить уголовное дело по ст. 199 УК РФ.
Можно сказать, у них взаимовыгодное сотрудничество. Работники налоговой владеют всей информацией о компаниях, но не настолько круты в оперативно-розыскных моментах. Опера БЭПа мало понимают в налогах, но умеют расследовать дела и трамбовать «клиентов». Для этого у них есть рычаги: прослушка, опросы, наблюдение, доступы на закрытые объекты и т.п.
У работников БЭПа задачи те же самые – наказать злодея, вернуть добро и закрыть дело. Это официально. На деле же главная их цель – погреть карман за счет бизнеса. Именно поэтому они часто работают нахрапом, устраивают «маски-шоу», выемки и прочие перформансы. Чтобы комерс испугался, во всем признался и в состоянии аффекта был «готов» на любую сумму.
Кстати, если раньше товарищи из БЭПа могли сами инициировать прессинг, по сути, любой компании, с 9 марта этого года ситуация изменилась. И теперь возбуждать уголовные дела по налогам они могут лишь по результатам материалов проверок от ФНС. Для бизнеса это хорошо. Но есть нюанс. Мы живем в России и передать материалы следователю без проверки налоговый инспектор, конечно, сможет.
А если спросят, сошлется на какое-нибудь межведомственное соглашение, которое нельзя показывать. В таких случаях наш совет: максимально придать такое огласке и затем оспаривать в суде.
Сразу расскажем, как БЭП выбирает жертв.
Как и в случае с приставами, дела на каждого опера БЭПа валятся пачками. Как любой адекватный человек, он не будет разбирать их все. А будет выбирать самые «жирные» и самые простые. Простые – это там, где нужно меньше работать, чтобы «нагнуть» предпринимателя или начинающего оптимизатора-обнальщика. Кстати, дела по обналичке – одни из самых любимых и «вкусных», так как фигурантов много и получить можно и с бизнеса, и с обнальщиков.
БЭП действует по ситуации. Но в первую очередь всегда идет сбор информации. Поэтому мы регулярно пишем про информационную безопасность. Именно она стоит на передовой, когда на вас идут парни из органов.
Первым делом ставят прослушку, если надо – наружку, взламывают соцсети, почты и телефоны. Потом в ход идут свидетели и контрольные закупки, позже даже внедренцы.
У любого бизнеса есть «скелеты в сейфе», поэтому такие расклады тоже надо иметь в голове. Что делать в каждой конкретной ситуации, вам скажут ваш налоговый консультант и адвокат. Кстати, обоих этих специалистов настоятельно рекомендуем держать на расстоянии телефона. Да, и предупредите всех без исключения сотрудников, как себя вести в случае, например, спектакля «маски-шоу».
А делать надо следующее – не отвечать ни на какие вопросы оперативников, а повторять одну единственную фразу:
Не нужно думать, что вы или работники в силах компетентно противостоять давлению профи из БЭПа. Поэтому молчите и пусть это делает адвокат, он умеет.
Для этого посоветуем заключить с ним соглашение, где будут прописаны подобные форс-мажоры и время, за которое он обязан прилететь. В крайнем случае – прислать адекватную замену.